湖南國科微(62.390, -6.44, -9.36%)電子股份有限公司

　　 關于董事辭職及選舉董事的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 湖南國科微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經理姜黎先生的書面辭呈, 姜黎先生因個人原因辭去董事、副總經理職務，同時辭去董事會薪酬與考核委員會委員職務且其不再擔任公司其他任何職務，其原定任期至2018年9月15日。根據《公司法》、公司《章程》等相關法律法規的規定，姜黎先生的辭職自2018年4月23日生效。截至本公告日，姜黎先生未直接持有公司股票。其間接持有的公司股票，姜黎先生承諾離任后六個月內不轉讓所持間接股份并遵守深圳證券交易所最新發布的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規的有關上市公司離任董事減持股份的要求。姜黎先生擔任公司董事、副總經理及董事會薪酬與考核委員會委員期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司的成長和發展做出了重要貢獻，公司董事會對姜黎先生所作的貢獻表示衷心感謝！

　　 根據《公司法》和公司章程的有關規定，經公司控股股東湖南國科控股有限公司提名，董事會提名委員會資格審核并通過，并經公司2018年4月23日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關于選舉周士兵先生為公司董事的議案》，提名周士兵先生為第一屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿，該議案需提交公司2017年度股東大會審議。周士兵先生現任國科微電子副總經理、CTO，符合相關任職資格。公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

　　 特此公告。

　　 湖南國科微電子股份有限公司董事會

　　 2018 年4月24日2附件：

　　 周士兵先生簡歷

　　 周士兵，男，1968年3月出生，碩士學歷。本科畢業于清華大學電子工程專業，碩士畢業于中國科學院成都計算所自動控制專業。1994年8月至1995年6月，就職于深圳國興微電子公司，擔任工程師；1995年6月至2009年8月，就職于華為技術有限公司，擔任總監；2009年8月至2012年12月，就職于長運通光電技術有限公司，擔任副總裁；2013年1月至2014年2月，就職于深圳珈偉光伏照明股份有限公司，擔任副總裁；2014年3月，加入國科微電子，現任國科微電子副總經理、CTO。

　　 周士兵先生具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等規定的不得擔任上市公司董事的情形。周士兵先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未直接持有上市公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。周士兵先生目前持有公司股東長沙芯途投資管理有限公司7.14%的股權（截至公告日，長沙芯途投資管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司總股本的12.05%），不是失信被執行人。